反洗钱知识竞赛题库_反洗钱知识竞赛试题及答案

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单选题

1、《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（A）。

A、履行反洗钱义务的机构

B、工人

C、农民

D、教师

2、2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ D ）。

A、60种

B、100种

C、30种

D、20种

3、2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ C ）。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、部门文件

4、“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（ C ）。

A、十九世纪末

B、二十世纪50年代

C、二十世纪70年代

D、二十一世纪初

5、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(C)。

A、《1994年禁止洗钱法》

B、《1986年控制洗钱法》

C、《1970年银行保密法》

D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

6、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（ D ）。

A、20年

B、10年

C、15年

D、5年

7、《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（ D ）。

A、1999年

B、1988年

C、1980年

D、1990年

8、2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（ D ）。

A、9项

B、10项

C、7项

D、8项

9、金融行动特别工作组的秘书处设在（ A ）。

A、巴黎

B、纽约

C、伦敦

D、悉尼

10、美国的金融情报中心设在(C)。

A、司法部

B、国务院

C、财政部

D、美联储

11、目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ A ）。

A、2种

B、3种

C、1种

D、4种

12、非正规汇款体系借助的工具之一是（ D ）。

A、文件

B、法律

C、法规

D、电话

13、随着经济的全球化，洗钱越来越具有（ A ）。

A、跨国性

B、整体性

C、联合性

D、本国性

14、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是(C)。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》

D、《联合国反腐败公约》

15、在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有(C)。

A、会议记录

B、出差记录

C、交易记录

D、谈话记录

16、目前，洗钱的一般特征体现为（ B ）。

A、越来越猖獗

B、越来越专业化

C、越来越公开

D、越来越公益化