老友网E、行业自律组织
37、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（B）。
A、埃格蒙特集团
B、金融行动特别工作组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱小组
38、下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（BCDE）。
A、中国工商银行
B、公安部
C、司法部
D、财政部
E、建设部
39、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ABC）。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
40、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ D ）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
41、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ABCD），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A、安全性原则
B、准确性原则
C、完整性原则
D、保密性原则
42、金融机构应遵循的反洗钱工作原则是(ABC)。
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则
43、人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（BCD）。
A、参与调查义务
B、配合调查义务
C、如实提供信息义务
D、不得拒绝和阻碍义务
44、《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（ABCD）。
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商
E、期货业
45、金融情报中心的基本功能有（ABCD）。
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、分发金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作
46、我国开展反洗钱工作的重要意义有（ABC）。
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
47、我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（CD）除外。
A、重大疾病的医疗费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
48、属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（AB）。
A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》
49、根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（ABCD）措施进行反洗钱现场检查。