老友网A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
68、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（BCD）。
A、法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转
B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
69、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（ C ）罚款。
A、20万元以上50万元以下B、50万元以上100万元以下
C、50万元以上500万元以下D、50万元以上800万元以下
70、反洗钱调查采取询问措施，必须满足条件（ABCD）
A、前提必须是调查可疑交易活动B、对象仅限于金融机构有关人员
C、必须制作询问笔录D、调查人员必须在询问笔录上签字
71、网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（ABCD）
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务
D等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
72、金融机构应在可疑交易发生后的（ C ）个工作日内以电子方式报告。
A、2B、5C、10D、15
73、根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（AB）
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；
B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户；
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户；
D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；
74、中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（ABCD）
A、电话询问B、走访金融机C、书面询问D、约见金融机构高级管理人员谈话
75、洗钱对金融系统的危害：（ABCD）
A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；
B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动；
C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险；
D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险