老友网76、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ABC）。
A、交易性质B、交易目的C、交易的受益人D、交易的资金风险
77、下列说法不正确的一项是（ D ）
A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
78、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。（A）
A、20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B、50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C、50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D、50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
79、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（ D ）。
A、只能是金融机构工作人B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人
80、金融机构反洗钱工作的法律依据有（ABCD）
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
81、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ C ）
A、《介绍信》
B、《办案协查函》
C、《协助查询存款通知书》
D、《查询令》
82、中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ C ）
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
83、我国2003年修订的《刑法》将哪下列（ABCDE）犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
E、破坏金融管理秩序犯罪
84、客户身份资料和交易记录保存制度应符合（ABCD）要求
A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善；
B、保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定；
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程；