老友网C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
96、下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（BCD）
A、经营临时业务
B、设立临时机构
C、异地临时经营活动
D、注册验资
97、下列哪些专用账户不能支取现金（BCD）
A、金融机构存放同业资金账户
B、证券交易结算资金专用账户
C、期货交易保证金账户
D、信托基金账户
98、对于个人及来华人员超过等值（B）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
99、金融行动特别工作组的工作目标是（ABD）
A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C、在全球推动反洗钱专门立法
D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
100、存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（BD）
A、储蓄存款账户
B、基本存款账户
C、一般存款账户
D、临时存款账户
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