老友网17、巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（A）。
A、了解你的客户
B、可疑交易报告原则
C、记录保存
D、反洗钱宣传培训
18、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B?），否则，金融机构有权拒绝。
A、行员证
B、执法证
C、检查证
D、身份证
19、我国反洗钱信息中心是（A?）。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国金融情报中心
D、中国犯罪情报中心
20、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（?A），受法律保护。
A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
21、任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（?C?）举报。
A、中国人民银或者检查机关
B、上级主管单位或者所在单位领导
C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
22、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（?C?）。
A、2006年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年10月31日
23、什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（??A）
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国反洗钱信息监测中心
D、国务院
24、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么？（?D?）
A、指2年以上
B、指3年以上
C、指10年以上
D、指1年以上
25、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（?C???）交易。
A、大额交易
B、现金交易
C、可疑交易
D、转账交易
26、原则上，（?A?）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A、中国人民银行
B、中国人民银行上海总部
C、中国人民银行各大分行
D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
27、对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取(?A??)
A、现场检查
B、行政调查
C、案件协查
D、信息分析
28、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（ C ）。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
29、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（ D ）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
30、根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（B）。