老友网A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D、及时以书面形式向当地公安机关报告
31、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（B）。
A、十年以上有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、无期徒刑
D、死刑
32、根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（A）。
A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
33、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法定程序后，可以采取临时冻结措施。临时冻结（A）。
A、不得超过48小时
B、有效期为48小时
C、不得超过24小时
D、有效期为24小时
34、中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为（B）。
A、10000元
B、20000元
C、30000元
D、50000元
35、根据我国现行法律，为（B）罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱罪。
A、抢劫
B、走私
C、盗窃
D、诈骗
36、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转属于大额交易？?（A）。
A、200万元
B、100万元
C、50万元
D、150万元
37、美国负责反洗钱工作的机构为FinCEN，它是美国（ C ）下的一个部门。
A、国家安全局
B、联邦调查局
C、财政部
D、中央情报局
38、以下说法错误的是：（A）。
A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等。
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传。
39、中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人，否则，金融机构有权拒绝。
A、5
B、10
C、1
D、2
40、法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（ D ）的复印件或者影印件
A、营业执照
B、组织机构代码证
C、税务登记证
D、以上都是
41、我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B）。
A、20万
B、50万
C、100万
D、500万