老友网25、FATF的主要职责是（ABC）。
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
26、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（ C ）。
A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
27、根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（ABCD）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪
28、属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（AB）。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民银行结算账户管理办法》
C、《个人存款账户实名制规定》
D、《现金管理条例》
29、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（A）。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
30、下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（ABCD）。
A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
31、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（ABCDE）。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
32、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（ C ）。
A、2007年4月28日
B、2007年5月28日
C、2007年6月28日
D、2007年7月28日
33、不得作为实名证件使用的有（BCDE）
A;临时身份证B:学生证C:机动车驾驶证D:介绍信E:法定身份证件的复印件
34、属于专业反洗钱国际组织的是（ABD）。
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
35、FATF是（ C ）的简称。
A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
36、具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（ABCD）。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会